Tesoureiro de banco é preso em flagrante suspeito de desviar quase R$ 1 milhão

SÃO LUÍS - A Polícia Civil do Maranhão prendeu em flagrante, na última quinta-feira (29), um tesoureiro de uma agência bancária em São Luís, suspeito de participar de um esquema de desvio de dinheiro da própria instituição financeira. A investigação é conduzida pelo Departamento de Combate a Crimes Tecnológicos (DCCT), da Superintendência Estadual de Investigações Criminais (SEIC).

Segundo a Polícia Civil, o prejuízo causado ao banco chega a R$ 947.306, valor teria sido retirado de forma fraudulenta por meio de manipulações nos sistemas internos da agência.

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Como funcionava o esquema

De acordo com as apurações, o suspeito se aproveitava da função que exercia dentro da unidade bancária, que lhe garantia acesso direto aos mecanismos de controle financeiro. A partir disso, ele teria montado um esquema baseado na inserção de depósitos inexistentes, criando créditos artificiais em contas de terceiros, que ainda estão sendo identificados.

Para dificultar a identificação do desvio, o investigado também teria promovido alterações em registros contábeis internos, com o objetivo de encobrir inconsistências e evitar que as irregularidades fossem detectadas durante as conferências rotineiras da agência.

Auditoria interna revelou fraude

O esquema veio à tona após uma auditoria interna realizada pela própria instituição financeira. O levantamento apontou uma diferença expressiva entre o dinheiro que deveria estar fisicamente em caixa e os valores lançados nos sistemas. Após a constatação, o banco acionou a Polícia Civil.

Prisão e apreensões

Diante dos indícios e da materialidade do crime, a equipe do Departamento de Combate a Crimes Financeiros (DCRIF/SEIC) efetuou a prisão em flagrante. Durante a ação, foram apreendidos equipamentos eletrônicos, e novas buscas foram iniciadas para localizar outros possíveis envolvidos e rastrear o destino do dinheiro desviado.

Investigações continuam

As investigações seguem em andamento para elucidar totalmente o caso e responsabilizar todos os envolvidos.

 

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